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取締役候補の選任について
2024年8月23日
当社は、本日付の取締役会において、第19回定時株主総会（2024年9月27日開催予定）に付議する取締役候補者を、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
記
2024年9月27日付役員人事（取締役候補及び退任予定取締役）
(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者
| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|---|---|---|
| 八木 毅之 | 代表取締役社長兼CEO | 同左 |
| 嶋岡 学 | 代表取締役副社長兼COO | 同左 |
| 浅井 功一郎 | 専務取締役 | 同左 |
| 萩原 利仁 | 常務取締役兼CFO | 同左 |
| 髙尾 光俊 | 社外取締役 | 同左 |
| 山田 和彦 | 社外取締役 | 同左 |
| 髙瀬 正子 | 社外取締役 | 同左 |
| 伊藤 雅彦 | 社外取締役 | ー |
（注）上記新任取締役候補の略歴は別表参照
(2) 監査等委員である取締役の候補者
| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|---|---|---|
| 斑目 仁 | 取締役（常勤監査等委員） | 同左 |
| 田邊 るみ子 | 社外取締役（監査等委員） | 同左 |
（注）2023年9月28日付で監査等委員である取締役として選任済みの出口 雅敏は非改選
(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者
| 氏名 | 現役職名 | 退任後役職名 |
|---|---|---|
| 北新居 良雄 | 補欠社外取締役（監査等委員） | 同左 |
(4) 退任予定取締役
| 氏名 | 現役職名 | 退任後役職名 |
|---|---|---|
| 坂本 春生 | 社外取締役 | ー |
(5) 取締役会議長、監査等委員会委員長（議長）、筆頭独立取締役の選定及び各委員会の構成予定
本総会にて上記の役員人事が可決承認された場合、本総会終了後、同日開催予定の取締役会及び監査等委員会において、取締役会議長、監査等委員会委員長の選定等の決議を実施いたします。取締役会議長及び各委員会の構成予定は、以下のとおりです。
［下線は委員長（議長）］
| 取締役会議長 兼 筆頭独立取締役 | 髙尾 光俊 |
| 監査等委員会 | 斑目 仁、田邊 るみ子、出口 雅敏 |
| 指名報酬委員会 | 髙尾 光俊、山田 和彦、髙瀬 正子、伊藤 雅彦 |
| 独立役員会議 | 髙尾 光俊、山田 和彦、髙瀬 正子、伊藤 雅彦、田邊 るみ子、出口 雅敏 |
（別表）新任取締役候補者の略歴
| 氏名（生年月日） | 伊藤 雅彦（1957年9月1日生） | |
|---|---|---|
| 略歴 | 1982年4月 | 藤倉電線㈱（現㈱フジクラ）入社 |
| 2013年4月 | ㈱フジクラ 執行役員 新規事業推進センター超電導事業推進室長 | |
| 2014年4月 | 同社 常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括、インフラ事業部門担当、新規事業推進センター超電導事業推進室長 | |
| 2015年4月 | 同社 常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括 | |
| 2015年6月 | 同社 取締役常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括 | |
| 2016年4月 | 同社 代表取締役社長 | |
| 2016年6月 | （一社）日本電線工業会会長 | |
| 2021年4月 | ㈱フジクラ 代表取締役社長CEO | |
| 2022年4月 | 同社 取締役会長兼取締役会議長 | |
| 2022年6月 | （一社）日本電線工業会会長 | |
| 2024年3月 | 東亞合成㈱ 社外取締役（現任） | |
| 2024年4月 | ㈱フジクラ 取締役会長 | |
| 2024年6月 | 同社 名誉顧問 | |
| 所有する当社株式の数※ | 0 株 | |
※所有する当社株式の数：2024年6月30日現在の保有株式数
以上